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刚刚！一券商董事长辞职

发布日期：2025-03-05 15:24 点击次数：122

2025 年 3 月 2 日，公司董事会收到金才玖同志辞职的书面报告，因工作调整，金才玖同志申请辞去公司第十届董事会董事、董事长及董事会各专门委员会委员职务。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因金才玖同志的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形，其辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。金才玖同志未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司及董事会对金才玖同志任职期间做出的贡献表示感谢！

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二○二五年三月三日

长江证券2023年年度报告显示：金才玖，男，1965年出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。现任公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员和薪酬与提名委员会委员；北京央企投资协会会员代表。曾任宜昌地区（市）财政局预算科、宜昌市财务开发公司综合部经理，中国人民政治协商会议北京海淀区第十届委员会委员，中国三峡总公司财务部主任科员、筹资处主任会计师、综合财务处副处长、综合财务处处长，中国三峡总公司改制办公室副主任，长江电力股份有限公司财务部经理，三峡财务有限责任公司党支部书记、副董事长、董事、总经理，中国长江三峡集团有限公司资产财务部主任，三峡资本控股有限责任公司党委书记、董事长、执行董事、总经理，云南解化清洁能源开发有限公司副董事长，长江证券股份有限公司副董事长，长峡金石（武汉）私募基金管理有限公司董事。

一、董事会会议召开情况

1、根据《公司董事会议事规则》规定，经出席会议的全体董事书面同意，公司第十届董事会第十六次会议以豁免提前三个工作日发出通知的方式召开，会议通知于2025年3月2日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2025年3月2日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《关于推举刘正斌同志代为履行公司董事会相关职务的议案》

公司董事会收到金才玖同志的书面辞职报告，详见公司2025年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职的公告》。根据《公司章程》规定：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务”。公司副董事长陈佳因工作冲突不能代为履行职务，董事会全体参会董事一致同意推举公司党委书记、董事刘正斌同志代为履行职务。根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定，刘正斌同志代为履行职务时间不得超过六个月，公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定尽快选举董事长。刘正斌同志简历详见本公告附件。

本议案表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（二）《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议决定将公司法定代表人由金才玖同志变更为刘正斌同志。

本议案表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于调整公司董事会战略与ESG委员会、薪酬与提名委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》和《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的规定，公司董事会选举刘正斌同志担任公司第十届董事会战略与ESG委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员，其任职期限与第十届董事会任期一致。

上述调整后的委员会成员如下：

董事会战略与ESG委员会

主任委员：刘正斌

委员：陈佳、郝伟、刘元瑞、张跃文

董事会薪酬与提名委员会

主任委员：余振